本網(wǎng)訊 4月17日，公司隆重召開(kāi)了內(nèi)部控制規(guī)范工作會(huì)議。會(huì)議總結(jié)了公司2011年內(nèi)部控制規(guī)范工作完成情況，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)2011年度內(nèi)部控制體系建設(shè)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)單位和個(gè)人，重點(diǎn)安排部署了2012年內(nèi)部控制規(guī)范工作。
總經(jīng)理陳勝利出席會(huì)議并講話，副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師韓建中做了“內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作報(bào)告”， 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書王立印宣布了公司《關(guān)于表彰2011年度“企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范”建設(shè)工作先進(jìn)單位和個(gè)人的決定》，副總經(jīng)理和根虎主持會(huì)議。
會(huì)議指出，2011年，在公司各級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工的支持下，公司內(nèi)控建設(shè)按照“三期七步走一重點(diǎn)” 的總體工作思路，基本建成了較為完善、運(yùn)行可靠的“總部管控+煤炭行業(yè)+化肥化工行業(yè)” 內(nèi)部控制規(guī)范體系。編制了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制手冊(cè)》，發(fā)布了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系流程文件》，制定了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系運(yùn)行管理制度》，運(yùn)用迪博內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)發(fā)布系統(tǒng)，將內(nèi)部控制體系及工作成果全部在線發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控業(yè)務(wù)流程的信息化，對(duì)提高公司基礎(chǔ)管理水平，增強(qiáng)盈利能力，創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境起到了積極的促進(jìn)作用。
會(huì)議對(duì)2012年的內(nèi)控建設(shè)工作作了部署：一是嚴(yán)格日常運(yùn)行管理，通過(guò)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、對(duì)設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行穿行測(cè)試、建立和完善檢查考核機(jī)制、建立內(nèi)控檔案管理制度等措施，確保體系有效執(zhí)行；二是全面加快工作進(jìn)度，九月底之前要完成各基建單位和煤炭、化肥化工以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)；三是做好內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)，及時(shí)消除各類控制缺陷。所有單位要確保在明年一月份完成2012年度總體評(píng)價(jià)工作；四是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)；五是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，落實(shí)山西證監(jiān)局的要求，與上市公司建立溝通交流機(jī)制，大力開(kāi)展宣傳活動(dòng)等，確保完成內(nèi)控建設(shè)任務(wù)。
會(huì)議對(duì)做好內(nèi)部控制規(guī)范工作提出四點(diǎn)要求，一是重視內(nèi)控建設(shè)，有計(jì)劃、有安排地完成工作任務(wù)；二是落實(shí)到位，確保內(nèi)控得到全過(guò)程、全方位實(shí)施；三是建立內(nèi)控推進(jìn)的溝通機(jī)制，保證內(nèi)控建設(shè)持續(xù)性和問(wèn)題解決的及時(shí)性；四是完善內(nèi)控評(píng)價(jià)檢查機(jī)制，建立多層次的內(nèi)控檢查體系。
陳勝利在講話中強(qiáng)調(diào)，一是實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，要把握好內(nèi)控體系建設(shè)的有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性、獨(dú)立性這五大原則；二是深入開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)和自我評(píng)價(jià)，要把握好體系有效運(yùn)行的五大環(huán)節(jié)。重點(diǎn)抓好五方面工作，第一要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。第二要進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)，真正自覺(jué)做到各司其職，各負(fù)其責(zé)。第三要進(jìn)一步提高內(nèi)控體系運(yùn)行的合規(guī)性，確保體系執(zhí)行不存在重大缺陷，確保經(jīng)營(yíng)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)不存在缺陷，確保外部審計(jì)結(jié)論滿足監(jiān)管的要求。第四要進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控缺陷整改，確保整改落實(shí)到位。第五要進(jìn)一步協(xié)調(diào)好內(nèi)部控制與其它管理體系的關(guān)系，做到程序明確，責(zé)任落實(shí)，執(zhí)行到位；三是全力加快工作進(jìn)度，確保按省證監(jiān)局要求全面完成內(nèi)控體系建設(shè)。各單位要深入到受表彰的先進(jìn)單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，汲取他們的成功經(jīng)驗(yàn)，確保按計(jì)劃完成任務(wù)。各基建項(xiàng)目單位，要把體系建設(shè)與工程項(xiàng)目建設(shè)放在一同重要的程度，通過(guò)建設(shè)有效、可控、完善的管理體系，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保工程項(xiàng)目按期竣工投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)達(dá)效，切實(shí)把一個(gè)個(gè)項(xiàng)目變成一個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、下屬單位副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)人、受表彰人員參加會(huì)議。
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