【2007-12-24】
公司公布有限售條件的流通股份上市公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2006年向10名特定投資者非公開發(fā)行的3675萬股A股股票的限售期將滿，將于2007年12月28日起上市流通。
【2007-11-26】
公司公布公告
山西省人民政府按照有關(guān)批復(fù)文件制定的《山西省煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金提取使用管理辦法(試行)》和《山西省礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金提取使用管理辦法(試行)》，已從2007年10月1日起實行。
煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金及礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金的提取標(biāo)準(zhǔn)分別為每噸原煤產(chǎn)量5元及10元，均按月提取。原煤產(chǎn)量以征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金核定的產(chǎn)量為準(zhǔn)。
2007年，山西省率先開展煤炭工業(yè)可持續(xù)政策試點，導(dǎo)致山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司政策性增支因素增多，對此，公司將積極采取措施，抓好煤炭成本控制，繼續(xù)完善以財務(wù)預(yù)算管理為中心的全面預(yù)算管理，盡可能消化成本增支因素的影響。
【2007-11-08】
公司公布董事會臨時會議決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年11月6日召開三屆三次董事會臨時會議，會議審議通過公司治理專項活動的整改報告。
【2007-10-23】
“蘭花科創(chuàng)”2007年第三季度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 6,436,764,172.23 5,887,497,815.76
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 2,729,216,043.55 2,830,206,513.98
每股凈資產(chǎn) 6.6893 6.9368
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 135,157,939.74 437,797,197.03
基本每股收益 0.3313 1.0730
凈資產(chǎn)收益率(%) 4.95 16.04
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 4.96 16.06
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.93
【2007-08-08】
公司公布董事會決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年8月3日召開三屆九次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。
二、通過公司治理自查報告及整改計劃，具體內(nèi)容詳見2007年8月8日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
三、同意趙拴爐辭去公司董事和副總經(jīng)理職務(wù)，該董事辭職報告自送達董事會時生效。
四、同意公司對控股子公司山西蘭花煤化工有限公司(注冊資本為47967.92萬元，下稱：蘭花煤化工)增資2.5億元，增資完成后蘭花煤化工總資本金為72967.92萬元，其中公司出資由33600萬元增加為58600萬元，持股比例由70.02%增加為80.3%。
五、通過關(guān)于為蘭花煤化工二期項目(擴建一套年產(chǎn)30萬噸合成氨、10萬噸甲醇、52萬噸尿素裝置)貸款提供擔(dān)保的議案：二期工程項目概算總投資226719.89萬元，按銀行有關(guān)要求計算，項目資本金為79351.96萬元，貸款為147367.93萬元。目前，項目貸款擬由工行、中行、農(nóng)行、興業(yè)銀行太原分行四家銀行以銀團貸款方式聯(lián)合提供，公司同意為蘭花煤化工銀行貸款147367.93萬元提供擔(dān)保。該議案需提交下次股東大會審議，會議召開時間另行通知。
六、同意公司向銀行申請5億元的綜合授信額度。
(600123)“蘭花科創(chuàng)”2007年中期主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 6,009,855,943.51 5,887,497,815.76
股東權(quán)益 2,594,058,103.81 2,830,206,513.98
每股凈資產(chǎn) 6.3578 6.9378
報告期(1-6月) 上年同期
營業(yè)總收入 1,636,409,871.28 1,568,573,247.63
凈利潤 300,855,836.20 299,120,311.98
基本每股收益 0.7374 0.8057
凈資產(chǎn)收益率(%) 11.60 16.38
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.377 1.044
【2007-06-29】
公司公布董事會臨時會議決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年6月28日以通訊表決方式召開三屆二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司信息披露事務(wù)管理制度。
二、通過關(guān)于為山西蘭花能源集運公司(公司出資3600萬元，持有其72%股份，下稱：能源集運)銀行貸款提供擔(dān)保的議案：能源集運一期戰(zhàn)略裝車工程初步設(shè)計概算總投資1.58億元，現(xiàn)工程已全面開工建設(shè)，根據(jù)進度，公司同意為能源集運在建設(shè)銀行晉城市分行貸款9500萬元人民幣提供貸款擔(dān)保。
【2007-05-18】
公司實施2006年度利潤分配方案為：以2006年末總股本40800萬股為基數(shù)，每10股派4元(含稅)。
股權(quán)登記日：2007年5月23日
除息日：2007年5月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年5月31日
【2007-04-30】
公司于2007年4月26日召開三屆八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司從2007年1月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的議案。
二、通過公司2007年第一季度報告。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過關(guān)于增資山西亞美大寧能源有限公司(現(xiàn)注冊資本為5360萬美元，公司出資1929.6萬美元，下稱：亞美大寧)的議案：本次增資亞美大寧全體股東按原有持股比例進行增資，增資后注冊資本為8272.2815萬美元，其中公司決定增資人民幣約8200萬元，具體金額有待國家有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后確定，本次增資后公司共對亞美大寧出資241695566元，持股比例仍為36%。資金來源為自有資金。
(600123)“蘭花科創(chuàng)”2007年第一季度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 4,875,364,085.56 4,648,433,374.66
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 2,667,929,694.95 2,523,441,552.77
每股凈資產(chǎn) 6.5390 6.1849
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 143,082,509.63 143,082,509.63
基本每股收益 0.3507 0.3507
凈資產(chǎn)收益率(%) 5.36 5.36
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 5.37 5.37
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.21
【2007-04-27】
公司公布股東大會決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年4月26日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過2006年度利潤分配方案：以2006年末總股本40800萬股為基數(shù)，每10股派4元(含稅)。
二、續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會計報表審計機構(gòu)。
三、通過2006年年度報告及其摘要。
四、通過關(guān)于預(yù)計2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
五、通過關(guān)于對蘭花清潔能源有限公司進行擔(dān)保的議案。
六、通過關(guān)于收購蘭花集團持有晉城煤化工有限公司股權(quán)的議案。
七、通過關(guān)于增資山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司的議案。
【2007-03-28】
公司公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年3月23日召開三屆七次董事會及三屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2006年度利潤分配預(yù)案：擬以2006年末總股本40800萬股為基數(shù)，每10股派4元(含稅)。
二、通過續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度審計機構(gòu)的議案。
三、通過公司2006年年度報告及其摘要。
四、通過關(guān)于聘任高級管理人員的議案。
五、通過關(guān)于預(yù)計2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
六、通過關(guān)于收購公司控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持有山西晉城煤化工有限責(zé)任公司股權(quán)的議案。
七、通過公司為控股75%的子公司山西蘭花清潔能源有限公司向銀行申請貸款45000萬元提供擔(dān)保的議案。
八、通過關(guān)于山西蘭花七佛山制藥有限公司與山西蘭花機械制造有限公司進行資產(chǎn)置換的議案。
董事會決定于2007年4月26日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。
(600123)“蘭花科創(chuàng)”2006年年度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
2006年末 2005年末
總資產(chǎn) 4,650,786,772.81 2,843,002,242.66
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 2,527,491,362.14 1,633,411,224.38
每股凈資產(chǎn) 6.1948 4.3998
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 6.1703 4.3746
2006年 2005年
主營業(yè)務(wù)收入 2,254,047,532.48 1,712,620,469.54
凈利潤 560,773,485.61 428,118,751.27
每股收益 1.3744 1.1532
凈資產(chǎn)收益率(%) 22.19 26.21
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2.3964 1.7817
公司2006年年報經(jīng)審計，審計意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
2006年度利潤分配預(yù)案：每10股派4元(含稅)。
公司公布2007年日常關(guān)聯(lián)交易公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司接受控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司提供的土地租賃服務(wù)及鐵路專用線服務(wù)，預(yù)計2007年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額為4440.53萬元。
公司公布關(guān)聯(lián)交易公告
根據(jù)山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司與控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司(下稱：蘭花集團)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以自有資金、現(xiàn)金方式受讓蘭花集團持有的山西晉城煤化工有限責(zé)任公司(注冊資本為47967.92萬元，下稱：煤化工公司)全部70.05%的股權(quán)，收購價格依據(jù)2007年1月31日的評估值計為37699.33萬元。
公司將持有的控股子公司山西蘭花七佛山制藥公司(注冊資本1740萬元，公司出資占57.47%)的全部股權(quán)(按賬面價值計627270.72元)轉(zhuǎn)讓給蘭花集團，同時收購蘭花集團持有的山西蘭花機械制造有限公司(注冊資金2377萬元)90.45%(按賬面價值計20921307.99元)的股權(quán)。交易的具體價格按審計評估后的結(jié)果協(xié)商確定，兩次交易的差額部分用現(xiàn)金補足。
上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
【2007-03-26】
公司公布公告
2007年3月21日，山西省地稅局公布煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展基金的具體征收標(biāo)準(zhǔn)。從2007年3月1日起，山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司無煙煤將按18元/噸繳納煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展基金，同時公司原繳納的山西能源基地建設(shè)基金20元/噸，將不再征收。
【2007-02-16】
公司公布有限售條件的流通股上市公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司本次有限售條件的流通股18562500股將于2007年2月28日起上市流通。
【2007-01-23】
公司公布董事會臨時會議決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年1月22日召開三屆一次董事會臨時會議，會議審議通過關(guān)于山西蘭花清潔能源有限公司(下稱：蘭花清潔)變更股東及追加投資的議案：公司與山西光彩實業(yè)有限公司(下稱：光彩實業(yè))、華陽集團(香港)有限公司(下稱：華陽集團)共同出資設(shè)立的蘭花清潔已于2006年5月15日在山西省工商局注冊成立。鑒于蘭花清潔原出資人光彩實業(yè)未能按出資協(xié)議約定出資，經(jīng)公司與光彩實業(yè)、華陽集團三方協(xié)商，同意光彩實業(yè)應(yīng)出資額4900萬元由公司進行追加投資，并履行相關(guān)的權(quán)力和義務(wù)。此次股東變更后，蘭花清潔注冊資本仍為19600萬元，其中公司出資額由原來的9800萬元變更為14700萬元，占注冊資本的75%；華陽集團出資4900萬元，占注冊資本的25%。
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