7月6日，股份公司在十四樓會議室召開三屆董事會第四次會議，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事楊上明委托王冰董事代為表決，監(jiān)事會成員和公司高管人員列席了會議，山西證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)秦麗媛女士親臨會場進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
會議審議通過了以下八項(xiàng)議題：一、《關(guān)于公司放棄擬配股發(fā)行的議案》；二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；三、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》；四、《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用可行性方案的議案》；五、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；六、《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》；七、《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》；八、《關(guān)于召開公司2006年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。上述議案將提交公司于8月2日召開的2006年第一次臨時(shí)股東大會審議。
根據(jù)會議精神，鑒于公司擬申請配股發(fā)行的有效期已過，決定放棄已申報(bào)的配股發(fā)行計(jì)劃。同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)認(rèn)真分析市場情況，考慮國家政策和時(shí)間因素，為加快推進(jìn)煤炭高效機(jī)械化改造項(xiàng)目和伯方180萬噸技改項(xiàng)目，擬通過證券市場非公開發(fā)行方式募集發(fā)展所需資金。非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4500萬股，發(fā)行價(jià)格不低于董事會決議公告日前20個(gè)交易日股票收盤價(jià)格算術(shù)平均值的90%。發(fā)行對象為符合證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，數(shù)量不超過10名，特定對象的安排將綜合考慮產(chǎn)業(yè)、資本市場等戰(zhàn)略性投資者，包括基金公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司等大的機(jī)構(gòu)投資者。
此外根據(jù)新的《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司新修訂的《公司章程》，會議對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行了重新修訂。
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