山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會決定于2006年2月17日14:00召開A股市場相關(guān)股東會議，會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年2月15日-2月17日上海證券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權(quán)分置改革方案。
股權(quán)分置改革方案：
公司非流通股股東同意為獲得所持公司非流通股的上市流通權(quán)，以向公司流通股股東送股作為對價安排的形式，具體的對價安排為：方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每10股將獲送2.8股公司股份，全體流通股股東共計獲送4032萬股公司股份。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，公司非流通股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司(下稱：蘭花集團)履行相關(guān)法定承諾義務(wù)，并就本次股權(quán)分置改革特別承諾如下：
1、蘭花集團持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，但不包括蘭花集團如在此次股權(quán)分置改革方案實施完畢后在二級市場上增持的公司股票。
2、上述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，蘭花集團出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。
本次董事會征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年1月24日下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2006年2月13日至2月16日；本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過在中國證監(jiān)會指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進行投票權(quán)征集行動。
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