證券代碼：600123 證券簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨2006—04
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2006年1月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)規(guī)定，本公司董事會現(xiàn)發(fā)布召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示公告：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2006年2月17日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年2月15日—2月17日上海證券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股權(quán)登記日：2006年1月24日
3、會議召開地點(diǎn)：山西省晉城市鳳臺東街2288號蘭花科技大廈十四樓會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7、提示公告：本次相關(guān)股東會議召開前，公司將于2006年1月23日和2006年2月10日在《中國證券報》、《上海證券報》上發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會議的提示公告。
8、會議出席對象
（1）凡2006年1月24日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師、保薦代表人等。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
本公司董事會將申請自本關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日（2006年1月25日）起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日止公司股票停牌。
若公司本次股權(quán)分置改革方案經(jīng)公司本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復(fù)牌；若未公司本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于本次相關(guān)股東會議決議公告日次日復(fù)牌。
二、會議審議事項(xiàng)
會議審議的事項(xiàng)為：《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
本方案除須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見附件二。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)即《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司于2006年1月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。
公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
?。?）如果同一股份通過現(xiàn)場、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；
?。?）如果同一股份通過征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；
?。?）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；
?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
?。?）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；
?。?）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
?。?）如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
四、本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記手續(xù)：
?。?）擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應(yīng)持證券帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
?。?）擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：山西省晉城市鳳臺東街2288號蘭花科技大廈十六樓秘書處
郵編：048000
電話：0356-2189600、2189608
傳真：0356-2189608
聯(lián)系人：王立印、栗會兵、田青云
3、登記時間：
2006年2月14日的8:30—11:30、14:00—17:30。
五、其他事項(xiàng)
?。?）本次相關(guān)股東會議的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
二OO六年一月二十日
附件一：（注：本表復(fù)印有效）
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
A股市場相關(guān)股東會議授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/女士）代表本公司/本人出席山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司A股市場相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 委托人證券帳戶號碼：
委托事項(xiàng)：
本公司/本人對本次相關(guān)股東會議各項(xiàng)議案的表決意見
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序號 |
審議事項(xiàng) |
贊成 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案 |
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委托代理人簽名： 委托代理人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托日期： 委托期限：
注：1. 委托人對代理人的授權(quán)委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一事項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
2. 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次相關(guān)股東會議結(jié)束。
附件二：
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
在本次相關(guān)股東會議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
一、投票流程
1.投票代碼
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滬市掛牌股票代碼 |
滬市掛牌股票簡稱 |
表決議案數(shù)量 |
說明 |
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738123 |
蘭花投票 |
1 |
A股 |
2.表決議案
?。?）買賣方向?yàn)橘I入；
?。?）在“委托價格”項(xiàng)下1元代表議案一，情況如下：
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公司簡稱 |
議案序號 |
議案內(nèi)容 |
對應(yīng)的申報價格 |
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蘭花科創(chuàng) |
1 |
公司股權(quán)分置改革方案 |
1元 |
3.表決意見
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
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表決意見種類 |
對應(yīng)的申報股數(shù) |
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同意 |
1股 |
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反對 |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
4.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
二、投票舉例
1.股權(quán)登記日持有“蘭花科創(chuàng)”A股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
申報價格 |
申報股數(shù) |
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738123 |
買入 |
1元 |
1股 |
如投資者對公司股權(quán)分置方案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內(nèi)容相同。
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投票代碼 |
買賣方向 |
申報價格 |
申報股數(shù) |
|
738123 |
買入 |
1元 |
2股 |
三、投票注意事項(xiàng)
1.對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；
2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計(jì)。